证券代码：000530 ；200530 证券简称：南宫娱乐冷热 ；南宫娱乐B 通告编号：2021-045
南宫娱乐冷热科技股份有限公司
2021年第一次暂时股东大会决议通告
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本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。
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特殊提醒：本次股东大会未泛起增添、反对或变换议案等情形，未涉及变换以往股东大会决议的情形 。
一、聚会召开和出席情形
（一）聚会召开情形
1、召开日期和时间
现场聚会：2021年12月13日（星期一）下昼3:30
网络投票：2021年12月13日 。其中：
（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2021年12月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼1:00-3:00 。
（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统举行网络投票的详细时间为：2021年12月13日上午9:15至下昼3:00时代的恣意时间 。
2、现场聚会召开所在：公司聚会室 。
3、召开方法：现场聚会投票和网络投票相团结 。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定 。
关于召开本次聚会的通知刊登于2021年11月27日《中国证券报》、《香港商报》 。
（二）聚会出席情形
1、出席聚会的总体情形
出席聚会的股东及股东署理人共计25人，所持表决权178,167,294股，占公司有表决权总股份843,212,507股的21.13% 。
其中：
出席现场聚会的股东及股东署理人共计6人，所持表决权174,061,413股，占公司有表决权总股份843,212,507股的20.64% 。
通过网络投票出席聚会的股东及股东署理人共计19人，所持表决权4,105,881股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.49% 。
2、A股股东出席情形
出席聚会的A股股东及股东署理人共计24人，所持表决权178,104,984股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.60% 。
其中：
出席现场聚会的A股股东及股东署理人共计6人，所持表决权174,061,413
股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.93% 。
通过网络投票出席聚会的A股股东及股东署理人共计18人，所持表决权4,043,571股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.67% 。
3、B股股东出席情形
出席聚会的B股股东及股东署理人共计1人，所持表决权62,310股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03% 。
其中：
出席现场聚会的B股股东及股东署理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0% 。
通过网络投票出席聚会的B股股东及股东署理人共计1人，所持表决权62,310股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03% 。
4、其他职员出席情形
公司董事、监事、高级治理职员，以及见证状师列席了聚会 。
二、提案审议表决情形
1、提案的表决方法：本次股东大会提案接纳现场投票、网络投票相团结的表决方法 。
2、出席本次股东大会的股东及股东署理人对聚会提案举行了审议，经由投票表决，通过了如下决议：
（1）关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的议案
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次聚会 。
以上提案内容详见公司于2021年11月27日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事聚会决议通告及《关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的关联生意通告》 。
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：辽宁中原状师事务所
2、状师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所状师以为，公司本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等执法、规则、规范性文件及《公司章程》的划定 ；本次股东大会的出席职员资格、召集人资格正当有用 ；本次股东大会的表决程序、表决效果正当有用” 。
四、备查文件
1、经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ；
2、执法意见书 ；
3、深交所要求的其他文件 。
南宫娱乐冷热科技股份有限公司董事会
2021年12月14日
