证券代码：000530 ；200530 证券简称：南宫娱乐冷热 ；南宫娱乐B 通告编号：2022-028
南宫娱乐冷热科技股份有限公司
九届五次董事聚会决议通告
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本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会聚会召开情形
1、本次董事会聚会通知 ，于2022年5月18日以书面方法发出。
2、本次董事会聚会 ，于2022年5月27日以通讯表决方法召开。
3、应加入表决董事9人 ，现实表决董事9人。
4、本次董事会聚会的召开 ，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
二、董事会聚会审议情形
1、关于转让冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司股权的报告
赞成公司以10,220.64万元的价钱 ，向Trane Technologies European Holding Company B.V.（“特灵科技欧洲控股公司”）转让所持冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司（“苏州冷王”）17.8%股权。本次股权转让完成后 ，公司将不再持有苏州冷王股权。
本次股权转让价钱以苏州冷王2021年12月31日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础 ，扣减苏州冷王利润分派金额后确定。
（详见公司同日宣布的《关于转让冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司股权的通告》）
赞成：9票 ；阻挡：0票 ；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
南宫娱乐冷热科技股份有限公司董事会
2022年5月28日
