公司八届董事会于2019年1月17日以现场表决和通讯表决相团结的方法召开了第一次聚会。本次聚会审议通过了如下决议：选举公司董事长及副董事长；选举公司董事会审计委员会委员；选举公司董事会薪酬与审核委员会委员；聘用公司总司理；聘用公司副总司理及财务总监；聘用公司董事会秘书；聘用公司证券事务代表。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2019年1月18日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

（2）八届二次董事聚会

公司八届董事会于2019年3月20日以通讯表决方法召开了第二次聚会。本次聚会审议通过了如下决议：关于公司一样平常关联生意的报告。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2019年3月22日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

（3）八届三次董事聚会

公司八届董事会于2019年4月19日在公司三楼聚会室召开了第三次聚会。本次聚会审议通过了如下决议：公司总司理2018年度事情报告；公司董事会2018年度事情报告；公司2018年度财务决算报告；公司2018年度利润分派预案报告；公司2018年年度报告；公司2019年第一季度报告；公司2018年度召募资金存放与使用情形专项报告；公司2018年度内部控制评价报告；公司2018年度社会责任报告；公司自力董事2018年度述职报告；关于计提公司2018年度资产减值准备的报告；关于授权公司董事长及谋划层2019年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司2019年过活常关联生意预计情形的报告；关于约请公司2019年度审计机构的报告；关于修改公司章程的报告；关于会计政策变换的报告；关于召开2018年度股东大会基本事项的报告。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2019年4月20日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

（4）八届四次董事聚会

公司八届董事会于2019年5月17日在公司三楼聚会室召开了第四次聚会。本次聚会审议通过了如下决议：关于18大冷EB扫除部分国泰君安股票质押的报告；关于公司第八届董事会董事候选人的报告；关于召开2019年第二次暂时股东大会基本事项的报告。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2019年5月18日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

（5）八届五次董事聚会

公司八届董事会于2019年8月23日以通讯表决方法召开了第五次聚会。本次聚会审议通过了如下决议: 公司2019年半年度报告及其摘要；关于会计政策变换的报告。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2019年8月24日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

（6）八届六次董事聚会

公司八届董事会于2019年10月25日以通讯表决方法召开了第六次聚会。本次聚会审议通过了如下决议: 公司2019年第三季度报告。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2019年10月26日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

（7）八届七次董事聚会

公司八届董事会于2019年12月20日以通讯表决方法召开了第七次聚会。本次聚会审议通过了如下决议：关于变换公司名称的报告；关于变换公司谋划规模的报告；关于修改《公司章程》的报告；关于召开2020年第一次暂时股东大会有关事项的报告。关于本次董事聚会的决议通告，刊登在2019年12月21日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

2、董事会对股东大会决议的执行情形

公司董事会较好地贯彻执行了2018年度股东大会的各项决议。

公司2018年度分红计划由公司董事会于2019年7月实验完毕。

3、董事会审计委员会履职情形

公司董事会下设的审计委员会凭证公司《董事会审计委员会实验细则》及《审计委员会年报事情规程》推行职责，监视公司的内部审计制度及着实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构事情。

在公司内部控制评价事情中，审计委员会起劲施展组织、向导、监视职责。凭证公司内部控制缺陷认定标准，对公司内部控制评价事情小组体例的内部控制缺陷认定汇总表举行了审核认定，对公司2019年度内部控制评价报告举行了审阅，并委托信永中和会计师事务所举行了内部控制审计，以为公司内部控制系统现状切合有关要求，切合公司现实，并获得了较好的贯彻落实，公司2019年度内部控制评价报告如实反应了上述事实。

在公司2019年度审计事情中，审计委员会与审计机构信永中和会计师事务所举行了起劲相同和有用协调。在审计机构正式进场前，就审计事情妄想、时间安排及审计时代应注重的问题等事项与审计机构项目认真人举行了相同，并告竣一致安排。在审计历程中，实时相识审计事情希望情形，多次催促审计机构保质保量推进审计事情。在审计事情完成后，对公司年度财务报告和年度报告举行了认真审议，以为公司财务报告周全真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真实，真实反应了公司的年度财务情形。

审计委员会以为，信永中和会计师事务所在为公司提供2019年度审计效劳事情中，能够遵守自力、客观、公正的执业准则，严酷凭证新会计准则对公司举行审计，妄想严酷周密，职员配备到位，自动与审计委员会和自力董事相同，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司2019年度审计事情。提议公司续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。

4、董事会薪酬与审核委员会履职情形

公司董事会下设的薪酬与审核委员会凭证公司《董事会薪酬与审核委员会实验细则》推行职责，对公司董事、监事和高级治理职员年度薪酬举行了审核，以为上述职员的薪酬决议程序及发放标准切合执律例则及公司划定，公司2019年年度报告中所披露薪酬真实、准确。

二、2020年董事会事情安排

2020年，公司董事会将继续围绕原事业转型升级、新事业培育孵化，鼎力大举深耕石油化工、冷链物流、啤酒乳品、船用制冷等优势细分市场，加速培育南宫娱乐慧谷、融资租赁、工业大数据应用、智慧能源治理等新事业，进一步做好开拓·务实·协作·行动各项事情，确保2020年营业收入、利润指标的完成，起劲夯实未来良性生长基础。

以上报告请审议。

2020年5月15日

2.公司监事会2019年度事情报告