证券代码：000530
；200530 证券简称：南宫娱乐冷热
；南宫娱乐B  通告编号：2020-031

南宫娱乐冷热科技股份有限公司

八届十四次董事聚会决议通告

一、董事会聚会召开情形

1、本次董事会聚会通知，于2020年12月7日以书面方法发出
。

2、本次董事会聚会，于2020年12月15日以通讯表决方法召开
。

3、应加入表决董事9人，现实表决董事9人
。

4、本次董事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定
。

二、董事会聚会审议情形

1、关于解聘及聘用公司总司理的报告

凭证公司生长需要，解聘丁杰先生的公司总司理职务
；经公司董事长提名，聘用殷喜德先生担当公司总司理，正式解聘及聘用日为2021年1月1日，任期至公司第八届董事会任期届满之日止
。

（详见公司同日宣布的《关于解聘及聘用公司总司理的通告》）

公司自力董事对上述事项举行了审核并揭晓了自力意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。

赞成：9票
；阻挡：0票
；弃权：0票
。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
。

2、自力董事意见
。

                            南宫娱乐冷热科技股份有限公司董事会

                                   2020年12月16日