证券代码：000530；200530 证券简称：南宫娱乐冷热；南宫娱乐B 通告编号：2021-032
南宫娱乐冷热科技股份有限公司
八届十八次董事聚会决议通告
|
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
|
一、董事会聚会召开情形
1、本次董事会聚会通知，于2021年8月13日以书面方法发出。
2、本次董事会聚会，于2021年8月24日以通讯表决方法召开。
3、应加入表决董事9人，现实表决董事9人。
4、本次董事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
二、董事会聚会审议情形
1、公司2021年半年度报告及其摘要
赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。
2、关于计提资产减值准备的报告
团结公司资产减值准备计提政策及相关资产现实状态，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产规模主要为应收票据、应收账款、其他应收款和条约资产，计提资产减值准备总金额为8,652,029.44元，计入报告时代为2021年1月1日至2021年6月30日。（详见公司同日宣布的《关于计提资产减值准备的通告》）
赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。
3、关于会计政策变换的报告
（详见公司同日宣布的《关于会计政策变换的通告》。）
赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。
4、关于修订《信息披露事务治理制度》的报告
（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。
5、关于制订《董监高对外宣布信息行为规范》的报告
（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
赞成：9票；阻挡：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、自力董事意见。
南宫娱乐冷热科技股份有限公司董事会
2021年8月25日
